{"id":1397,"date":"2020-07-08T22:05:42","date_gmt":"2020-07-08T22:05:42","guid":{"rendered":"https:\/\/amiti.org.mx\/index.php\/2020\/07\/08\/kpmg-presenta-el-impacto-de-los-delitos-financieros-en-mexico\/"},"modified":"2022-04-23T21:31:40","modified_gmt":"2022-04-23T21:31:40","slug":"kpmg-presenta-el-impacto-de-los-delitos-financieros-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amiti.org.mx\/en\/1397\/kpmg-presenta-el-impacto-de-los-delitos-financieros-en-mexico\/","title":{"rendered":"KPMG PRESENTA: EL IMPACTO DE LOS DELITOS FINANCIEROS EN M\u00c9XICO"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em>7 de cada 10 directivos de empresa consideran que los controles implementados actualmente no son adecuados o necesitan reajustarse<\/em><\/li>\n<li><em>El costo promedio del fraude en M\u00e9xico se ubica en 1,400,000 pesos por evento<\/em><\/li>\n<li><em>72% de los directivos consideran que la corrupci\u00f3n en el pa\u00eds representa costos para su negocio<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fraude, corrupci\u00f3n y cibercrimen, son una constante amenaza para las empresas. En M\u00e9xico, <strong>67%<\/strong> de las empresas consideran que los controles implementados actualmente para mitigar los riesgos de los delitos financieros que pudieran presentarse son inadecuados o necesitan reajustarse, y \u00fanicamente <strong>33%<\/strong> considera que son adecuados. Por otro lado, el costo promedio del fraude alcanza 1,400,000 pesos por evento; no obstante, <strong>8%<\/strong> de las empresas no pueden cuantificar la p\u00e9rdida. Adem\u00e1s, <strong>72%<\/strong> considera que la corrupci\u00f3n en nuestro pa\u00eds representa costos para su negocio; <strong>90%<\/strong> estima que el da\u00f1o se encuentra entre 5% y 35% de las utilidades netas, y <strong>7%<\/strong> considera que los costos ascienden a 50% o m\u00e1s de dichas utilidades, de acuerdo con el estudio <a href=\"https:\/\/www.delineandoestrategias.com.mx\/el-impacto-de-los-delitos-financieros-prevencion-deteccion-y-respuesta\"><strong>El impacto de los delitos financieros. Prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y respuesta<\/strong><\/a>, realizado por KPMG en M\u00e9xico, firma multidisciplinaria que provee servicios de Auditor\u00eda, Impuestos y Legal y Asesor\u00eda.<\/p>\n<p>En esta edici\u00f3n de la encuesta sobre delitos financieros, KPMG revela las respuestas de m\u00e1s de 200 directivos de diversas industrias, la mayor\u00eda de ellos a cargo de la Direcci\u00f3n de Finanzas o Cumplimiento, acerca de las t\u00e9cnicas de prevenci\u00f3n de fraudes, el cumplimiento de las leyes para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, as\u00ed como el impacto de la corrupci\u00f3n y los ciberataques. Incluso, se exploran las acciones para protegerse contra estafas relacionadas con COVID-19.<\/p>\n<p>Shelley M. Hayes, Socia L\u00edder de Forensic de KPMG en M\u00e9xico y Centroam\u00e9rica, comenta: \u201cEn los \u00faltimos a\u00f1os, hemos observado avances en los esquemas de prevenci\u00f3n y control de los delitos financieros; sin embargo, a\u00fan falta que las compa\u00f1\u00edas maximicen sus esfuerzos para crear un sistema integral y eficiente que contemple prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y respuesta oportuna. Hay tareas pendientes en cuanto a la evaluaci\u00f3n de los sistemas y pol\u00edticas existentes, as\u00ed como la inversi\u00f3n requerida y el uso de tecnolog\u00edas para combatir los cr\u00edmenes financieros\u201d.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><strong><u>Esquemas de prevenci\u00f3n<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Solo <strong>42%<\/strong> de los encuestados afirman que su empresa cuenta con un programa integral de prevenci\u00f3n de delitos financieros, que incluya programas, pol\u00edticas, campa\u00f1as y entrenamiento, <strong>37%<\/strong> cuenta parcialmente con uno, mientras que <strong>21%<\/strong> no tiene ning\u00fan programa. Por otro lado, destaca que m\u00e1s de la mitad de los directivos encuestados (<strong>67%<\/strong>) consideran que los controles implementados actualmente para mitigar los riesgos de delitos financieros no son adecuados o necesitan reajustarse.<\/p>\n<p>Shelley afirma: \u201cEn una organizaci\u00f3n, el capital humano es a veces el eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil. No es posible corromper una computadora o programa, pero s\u00ed a una persona, y esto puede causar una ruptura en la cadena de controles implementados. Por este motivo, es importante que las empresas incorporen dentro de su estructura corporativa la figura de Oficial de Cumplimiento, que se encarga espec\u00edficamente de la vigilancia activa de cumplimiento y la efectiva mitigaci\u00f3n de riesgos dentro de la empresa; sin embargo, m\u00e1s de la mitad de los encuestados (<strong>52%<\/strong>) afirman que su empresa no cuenta con la figura de Oficial de Cumplimiento o alguna funci\u00f3n similar\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>La evoluci\u00f3n del fraude<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>El fraude sigue siendo uno de los delitos m\u00e1s frecuentes y que m\u00e1s profundamente da\u00f1a a las empresas y a los individuos. Aunque las organizaciones han desarrollado mecanismos para denuncia y detecci\u00f3n del fraude, entre otros controles, a\u00fan falta camino por recorrer:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>17%<\/strong> de los directivos encuestados a\u00fan consideran que su empresa no est\u00e1 expuesta a riesgo de fraude<\/li>\n<li><strong>46%<\/strong> de los encuestados estiman que la afectaci\u00f3n econ\u00f3mica o p\u00e9rdida asciende hasta 500,000 pesos, mientras que <strong>36%<\/strong> ubica el costo entre 500,001 pesos y 5 millones de pesos (mdp); <strong>10%<\/strong> estima p\u00e9rdidas por m\u00e1s de 5 mdp<\/li>\n<li>En cuanto a la modalidad del fraude interno, la malversaci\u00f3n de efectivo es la principal, con <strong>58%<\/strong>, seguida por la malversaci\u00f3n de activos como inventarios, con <strong>42%<\/strong>, y el conflicto de inter\u00e9s, con <strong>39%<\/strong><\/li>\n<li>Los sectores de transporte, salud, manufactura, hoteler\u00eda y telecomunicaciones lideran el porcentaje de casos de malversaci\u00f3n de efectivo, mientras que las industrias qu\u00edmica y farmac\u00e9utica, electr\u00f3nica, alimentos y automotriz est\u00e1n a la cabeza en casos de fraude por malversaci\u00f3n de otros activos<\/li>\n<li>En lo relativo a fraude externo, las mayores modalidades de fraude detectadas son las relacionadas con sobornos (<strong>43%<\/strong>) y documentaci\u00f3n falsa (<strong>43%<\/strong>)<\/li>\n<li>\u00danicamente <strong>41%<\/strong> de las empresas participantes cuentan con un programa integral de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y respuesta ante los potenciales casos de fraude<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD\/LFT)<\/u><\/strong><\/p>\n<p>A pesar de que en M\u00e9xico existe la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (Ley Anti-lavado), y que en esta se engloban 17 actividades vulnerables ante el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, m\u00e1s all\u00e1 de las bancarias, muchas empresas obligadas consideran que PLD se trata de un \u00abtema de bancos\u00bb, por lo cual todav\u00eda falta concientizar sobre la importancia de cumplir este marco normativo.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Seis de cada diez<\/strong> directivos afirman que sus empresas est\u00e1n sujetas al cumplimiento de leyes nacionales e internacionales en materia de PLD\/FT, y <strong>31%<\/strong> de estas empresas no cuentan con sistema de PLD<\/li>\n<li>Las empresas invierten en promedio 301,750 pesos anuales (aprox. 0.15% de las ventas) en sus programas de PLD\/FT; sin embargo, <strong>43%<\/strong> de las compa\u00f1\u00edas invierten menos de 100,000 pesos anuales, y solo <strong>8%<\/strong> invierte m\u00e1s de 700,000 pesos anuales, cifras considerablemente bajas, si se comparan con otros pa\u00edses como EE.UU. y con las multas que el regulador en M\u00e9xico ha impuesto en materia de PLD\/FT<\/li>\n<li>En <strong>55%<\/strong> de las organizaciones, los programas PLD\/FT han sido sujetos a evaluaci\u00f3n por parte de un auditor externo o interno independiente, adem\u00e1s de autoridades, en los \u00faltimos 12 meses; sin embargo, <strong>51%<\/strong> de los directivos afirman que los sistemas automatizados de monitoreo de PLD\/FT no fueron sometidos a pruebas durante los \u00faltimos 12 meses, situaci\u00f3n que refleja que las evaluaciones no se est\u00e1n ejecutando de manera integral<\/li>\n<li>En cuanto a las observaciones derivadas de esas evaluaciones, la activaci\u00f3n de un plan remedial (<strong>47%<\/strong>) es el principal efecto que tuvieron las inspecciones de auditores internos o de terceros. Por otro lado, los comentarios de \u201cSin observaciones \/ ninguna acci\u00f3n espec\u00edfica\u201d constituyen la principal resoluci\u00f3n (<strong>43%<\/strong>) en inspecciones llevadas a cabo por la autoridad reguladora<\/li>\n<li>Por otro lado, <strong>10%<\/strong> de las compa\u00f1\u00edas recibieron alguna multa o sanci\u00f3n en materia de PLD\/FT en los \u00faltimos 12 meses y las principales razones fueron deficiencias en los sistemas automatizados (36%), seguida de la omisi\u00f3n en la presentaci\u00f3n de reportes regulatorios (27%) y deficiencias en sus manuales internos (<strong>27%<\/strong>)<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u201cEs cr\u00edtico que las empresas, tanto financieras como no financieras, incrementen la evaluaci\u00f3n y monitoreo de sus programas de PLD\/FT; sin embargo, no basta con evaluar, tambi\u00e9n hay que incrementar el compromiso directivo para que el cumplimiento no gire en torno solo a cumplir, sino efectivamente a desarrollar esquemas de prevenci\u00f3n. En su gran mayor\u00eda, las revisiones realizadas derivaron en comentarios: \u201cSin observaciones\u201d o \u201cNinguna acci\u00f3n espec\u00edfica\u201d, lo que debe levantar alarmas al interior de las organizaciones. Debemos recordar que todo es perfectible, y es m\u00e1s valioso que se atiendan las \u00e1reas de oportunidad a tiempo que cuando son sancionadas por la autoridad\u201d, a\u00f1ade Shelley.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>El impacto de la corrupci\u00f3n<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La corrupci\u00f3n sigue creciendo y dispers\u00e1ndose a nivel global, a pesar de las medidas que se han implementado a nivel mundial y local para luchar contra ella. En ese aspecto, un poco m\u00e1s de la mitad las empresas mexicanas (<strong>53%<\/strong>) afirman contar con un programa de integridad empresarial (pol\u00edtica anticorrupci\u00f3n). Entre los elementos que componen estos programas est\u00e1n tener manuales en los que se delimitan las funciones y responsabilidades y se especifican claramente las cadenas de mando (<strong>79%<\/strong>); un c\u00f3digo de conducta debidamente publicado (<strong>77%<\/strong>), y una pol\u00edtica anticorrupci\u00f3n (<strong>62%<\/strong>).<\/p>\n<p>En lo relativo a las l\u00edneas de \u00e9tica o denuncia, aunque <strong>62%<\/strong> de los directivos manifiestan que su empresa cuenta con una, en la mayor\u00eda de los casos esta es operada internamente (<strong>59%<\/strong>), lo cual no siempre demuestra ser lo m\u00e1s eficiente o eficaz.<\/p>\n<p>La corrupci\u00f3n en el pa\u00eds sigue representando costos para el sector empresarial, de acuerdo con <strong>72%<\/strong> de los directivos encuestados; <strong>90%<\/strong> calcula que entre 5% y 35%de las utilidades netas de su empresa se han visto afectadas por la corrupci\u00f3n que existe en el pa\u00eds, mientras que <strong>7%<\/strong> considera que el da\u00f1o de la corrupci\u00f3n asciende a 50% o m\u00e1s de sus utilidades.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>La vulnerabilidad ante ciberataques<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Con el avance de la tecnolog\u00eda, los ataques cibern\u00e9ticos se han convertido en un riesgo creciente para las organizaciones, ante el cual no siempre est\u00e1n preparadas. Por ejemplo, aunque <strong>86%<\/strong> de las compa\u00f1\u00edas afirman que utilizan un antivirus, as\u00ed como <em>firewalls<\/em> internos o externos (<strong>71%<\/strong>), solo <strong>tres de cada diez <\/strong>han realizado evaluaciones de ciberseguridad, tales como pruebas de penetraci\u00f3n, a pesar de que estas son obligatorias para los bancos y otras entidades del sistema financiero. Otros hallazgos importantes en esta materia tambi\u00e9n revelan la vulnerabilidad de las organizaciones:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>23%<\/strong> de los encuestados afirman que su empresa fue v\u00edctima de alg\u00fan incidente de ciberseguridad en los \u00faltimos 12 meses; de ellos, el m\u00e1s popular es el <em>malware <\/em>(<strong>51%<\/strong>), seguido de la suplantaci\u00f3n de identidad de proveedores y personas en los correos electr\u00f3nicos corporativos (<strong>41%<\/strong>), y en tercer lugar el <em>phishing<\/em> (<strong>32%<\/strong>)<\/li>\n<li>A ra\u00edz de los ciberataques, la mitad de las empresas encuestadas sufrieron da\u00f1os econ\u00f3micos, mientras que <strong>22%<\/strong> sufri\u00f3 da\u00f1os legales, y <strong>17%<\/strong> reputacionales<\/li>\n<li>Para <strong>47%<\/strong>, los costos de los ciberataques ascienden a menos de medio mill\u00f3n de pesos, mientras que <strong>23%<\/strong> reporta que el costo fue de m\u00e1s de 2 mdp por incidente. En promedio, cada incidente de ciberseguridad representa un da\u00f1o econ\u00f3mico de 1.2 mdp<\/li>\n<li>52% de los encuestados manifiestan desconocer la fuente del ataque, lo que implica grandes retos en materia de las investigaciones de este delito, mientras que <strong>36%<\/strong> de los ataques fueron realizados por grupos <em>hacktivistas<\/em>; <strong>30%<\/strong>, por el crimen organizado, y <strong>21%<\/strong>, por empleados o exempleados de la compa\u00f1\u00eda<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Fraudes y estafas relacionados con COVID-19<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A ra\u00edz de la emergencia sanitaria mundial, grupos de delincuentes han aprovechado el miedo y la incertidumbre generada para defraudar empresas e individuos en todas las industrias. Las amenazas m\u00e1s comunes incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Sitios de internet relacionados con COVID-19 que contienen <em>malware<\/em><\/li>\n<li>Correos de <em>phishing<\/em> disfrazados con actualizaciones de COVID-19, mediante los cuales los criminales roban las credenciales de los empleados y obtienen acceso a los sistemas de la organizaci\u00f3n<\/li>\n<li>Ataques de <em>ramsonware<\/em>, por medio de los cuales los delincuentes comprometen la seguridad de los servidores cr\u00edticos y las terminales conectadas para luego exigir un rescate, frecuentemente en criptomonedas<\/li>\n<li>Otras estafas mediante aplicaciones m\u00f3viles<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u201cHoy m\u00e1s que nunca, con la necesidad del trabajo a distancia y la dependencia en la tecnolog\u00eda, es fundamental que organizaciones e individuos est\u00e9n alertas ante las amenazas que representa un entorno digital y las diversas formas de hacerles frente. Para ello, lo m\u00e1s importante es crear consciencia y capacitar a las personas para responder adecuadamente ante las amenazas, as\u00ed como implementar controles tecnol\u00f3gicos preventivos y de investigaci\u00f3n\u201d, finaliza Shelley.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>###<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>El impacto de los delitos financieros. Prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y respuesta<\/strong> re\u00fane las respuestas de m\u00e1s de 200 participantes de diversas industrias de empresas establecidas en M\u00e9xico. Las respuestas fueron proporcionadas, en su mayor\u00eda, por personas a cargo de la Direcci\u00f3n de Finanzas y de Cumplimiento. El perfil de los encuestados: 38% director, 15% gerente, 11% presidente, 10% vicepresidente, 7% miembro de comit\u00e9 consejo, 2% subdirector, 17% otro. El perfil de las industrias: 22% servicios financieros, 13% servicios, 9% manufactura \/ industrial, 8% automotriz, 7% construcci\u00f3n \/ infraestructura, 5% consumo \/ <em>retail, <\/em>5% comunicaciones, 4% alimentos y bebidas, 4% transporte, 3% energ\u00eda y recursos naturales, 3% electr\u00f3nicos \/ <em>software, <\/em>2% gobierno, 2% salud, 2% hoteler\u00eda y turismo, 1% telecomunicaciones, 1% <em>outsourcing<\/em>, 1% inmobiliaria \/ <em>real estate<\/em>, 1% entidades no lucrativas, 1% qu\u00edmica \/ farmac\u00e9utica, 1% medios de comunicaci\u00f3n, 5% otro.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7 de cada 10 directivos de empresa consideran que los controles implementados actualmente no son adecuados o necesitan reajustarse El costo promedio del fraude en M\u00e9xico se ubica en 1,400,000 pesos por evento 72% de los directivos consideran que la corrupci\u00f3n en el pa\u00eds representa costos para su negocio \u00a0 Los delitos financieros, incluyendo el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2661,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-1397","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-amiti"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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