Todosistemas S.T.I. es una empresa colombiana conformada en 2002 por un grupo de profesionales dinámicos que han hecho acopio de más de 32 años de experiencia en tecnologías de la información, auditoria y riesgo, especializada en soluciones para el sector financiero en las áreas de Riesgo, Fraude y Cumplimiento.
Contamos con 4 productos propios los cuales le describo brevemente y le adjunto brochures de los mismos.
1. Sistema Monitor FMS- Fraud Management System
Monitoreo y Alerta sobre transacciones de medios de pago (tarjetas débito y crédito, IVR, internet, cheques y otros) que representen nivel de riesgo determinado a través de:
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Redes Neuronales
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Reglas de Experto
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Perfil del Cliente
2. Sistema Monitor CLASS
Detección y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Generación de alertas sobre todas las transacciones de los clientes de una Entidad Financiera que puedan estar relacionadas con ilícitos, lavado de activos, y financiación del terrorismo, mediante la aplicación de Reglas de Decisión y Redes Neuronales gestionadas a través de la Web por los responsables en las Oficinas de la Entidad quienes confirman la alerta bajo la supervisión del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos.
3. Sistema RiskCalc
Determinación del Riesgo Inherente, Aplicación de Correctivos y Cálculo del Riesgo Residual. Definición y Parametrización de Matrices de Riesgo inherente para productos, tipos de clientes, oficinas y canales, países, zonas geográficas, cantones o departamentos, ciudades, en concordancia con sectores específicos de la industria, Cálculo del Riesgo Inherente a Cliente y Operación.
4.AmlRisk
Solución informática WEB para la búsqueda de nombres e identificaciones en la listas OFAC (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury) y ONU.
Ofrecemos la modalidad de representante o distribuidor y en algunos casos, consorcio o alianzas temporales; buscamos un socio tecnológico que ojalá esté involucrado con el sector financiero, vendiendo outsourcing u otros servicios o productos que no compitan con el nuestro.
Para mayor información:
Descargar información de productos
Juan Diego Arango Cano
Director de Ventas Centro América y Caribe
jarango@todosistemassti.com
Skype: j.diego.arango
Móvil: en Costa Rica 506 8921 0907
Móvil: en Panamá 507 6264 6679
